CURSO INTENSIVO DE AUDITORIA FORENSE

El próximo Curso será dictado los días 12, 13 y 14 de Abril de 2.010.

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Una jornada de capacitación y formación que no se debe perder!!!

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 Certified Fraud Examiner - CFE

Experto Grafotécnico

Auditor Forense

PEDRO MIGUEL LOLLETT R.

El Laboratorio Grafotécnico Privado

No es un Laboratorio virtual, en su real planta física, se encuentran modernos equipos e instrumental técnico de última generación, para realizar las más exigentes y complejas experticias, con la eficiencia y celeridad que demanda la actividad jurisdiccional.

En las investigaciones grafotécnicas y especialmente en las de fraude, se requiere no solo un conocimiento muy actualizado, sino que además, se debe disponer del equipo e instrumental técnico que permita no solo descubrir al defraudador, sino determinar además, lo medios de comisión, métodos y/o técnicas utilizados para realizar la falsificación, para desde allí, acometer acciones preventivas como consecuencia de las experiencias acumuladas.

En nuestro permanente proceso de formación y entrenamiento, la investigación científica, de campo y laboratorio, ocupan un lugar preponderante, por constituir el pilar fundamental en el desarrollo de ésta disciplina de la Criminalística; ello nos permite prestar servicios profesionales de excelencia, que incontestablemente solo están comprometidos con la verdad y el fin justicia.

• Association of Certified Fraud Examiners - ACFE
  

    Certified Fraud Examiner (CFE)

• Académie Européenne Des Experts en Ecritures et Documents   “AEEED”.

    Miembro activo, Agente de Investigación Científica

    Representante en Venezuela.

• Miembre certificado de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros. ALIFC

• Asociación Nacional de Peritos Calígrafos de España. ANPEC

     Presidente Honorario.

• Asociación Panamericana de Grafología.

     Vicepresidente del Comité de Ética.

• Asociación Venezolana de Expertos en Firmas, Escrituras y Documentos   “AVEFED”
  

    Presidente

• Instituto Venezolano de Investigación y Formación Criminalística - IVIFC 
  

• Integrante del Registro de Peritos del Tribunal Supremo de Justicia. TSJ

• Referencias Profesionales nacionales e internacionales.

• Instructor y Conferencista en Órganos e Instituciones Oficiales y del Sector Privado.

• Formación Superior especializada en áreas jurídicas y científicas.

 

Investigaciones Científicas y Profesionales

El trabajo que ahora se expone, es de la realización de la Licenciada Natalia Arenas Paz del hermano país de Guatemala; es Abogada, Notaria y Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, también curso y se graduó de Profesora de Enseñanza Media en Ciencias Económico Contables, títulos obtenidos Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.

La Lic. Arenas Paz ha querido de manera muy generosa, compartir su investigación con toda la comunidad criminalistica en general, y de manera particular con los grafotécnicos y dactiloscopista que encontraran en este trabajo referencias en extremo útiles para la reflexión, el debate académico y la confrontación de ideas en la materia.

Respetando los derechos de autor y nuestra autonomía, no nos hacemos responsables ni solidarios por los conceptos y contenidos expuestos en el mismo; no obstante, dada su calidad, seriedad y rigor científico desplegado por la autora, no dudamos en recomendarlo muy ampliamente, por considerarlo un gran aporte para la comunidad científico criminalistica latinoamericana.

Se publica, por razones de espacio, solo la introducción, pero si resulta, como seguro será así, de su interés, podrá bajarlo en archivo PDF.

Pedro Miguel Lollett R. - CFE

Fraude con facturas falsas de siete millones de euros

En la operación han intervenido el CNP, la Fiscalía Anticorrupción y Hacienda

Al menos seis personas habían sido detenidas ayer en Palma, como sospechosas de haber participado en un fraude que se valora oficialmente en unos siete millones de euros. Las investigaciones las está llevando a cabo el Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía y la Fiscalía Anticorrupción. Los acusados son los responsables, o están relacionados con una empresa constructora cuya sede está ubicada en la calle Son Dameto de Palma. De las investigaciones efectuadas se deduce que el procedimiento que se utilizaba para cometer los presuntos fraudes era el de haber creado dentro de la misma empresa un departamento en el cual, a través de distintas sociedades, se hacían facturas falsas. Así se habrían estado eludiendo importantes pagos del IVA y del Impuesto de Sociedades. El gabinete de prensa del Cuerpo nacional de Policía informó ayer en una nota de prensa de la operación llevada a cabo. Así, se concretó que las iniciales de las seis personas que habían sido ya detenidas el pasado jueves son: Esteban A.F., de 57 años; Luís A.F., de 52; Esteban A.A., de 31; Roberto A.A., de 29 y Javier A.A., de 34, todos ellos presuntos autores de un delito de falsedad documental y contra la Hacienda Pública por valor de siete millones de euros. El citado grupo policial detuvo ayer por la mañana a Josefa N.I., de 41 años, acusada igualmente de los mismos cargos.